明新旭腾: 明新旭腾关于修订《公司章程》的公告|全球新资讯

时间：2023-05-13 04:44:41 来源: 证券之星

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾公告编号：2023-052

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

【资料图】

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

条款修订前修订后

第一百二十四条公司设总经理一名，由第一百二十四条公司设总经理一名，由董

董事会聘任或解聘。公司根据生产经营管事会聘任或解聘。公司根据生产经营管理

或解聘。公司总经理、副总经理、财务总解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、

监、董事会秘书为公司高级管理人员。董事会秘书为公司高级管理人员。

除上述修订的条款外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案已经公司第三届董事会第十五次会

议审议通过，尚需提交股东大会审议通过方可实施，并提请股东大会授权董事会

办理工商变更登记相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以浙江省

市场监督管理局的核准结果为准。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

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